[HO] AML Transaction Monitoring

Nơi làm việc Hồ Chí Minh

Cấp Bậc Nhân viên

Hình Thức Nhân viên chính thức

Kinh Nghiệm 3 Năm

Mức Lương Lương thỏa thuận

Ngành nghề Kế toán / Kiểm toán, Ngân hàng, Tư vấn, Tài chính / Đầu tư

Hạn chót nhận hồ Sơ 30/05/2026

Nộp Đơn Bạn chưa sẵn sàng ứng tuyển?

Chia sẻ Facebook Linkedin Twitter Lưu việc làm này

Phúc Lợi

Bảo hiểm
Du Lịch
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương

Mô tả công việc

Be responsible for the following:
I. Ensure consistently high quality performance of AML Transaction Monitoring
Be responsible for the following:
- Performing investigation for customer's transaction activities in compliant with procedures
- Filing Suspicious Transaction Report (STR/SAR) where required
- Periodically conducting TM Scenarios validation
- Supporting to review Alert rules & system periodically.
- Performing other assignments under instruction of TM's Leader

Yêu cầu công việc

- Good knowledge about Banking industry including Banking products, services
- Minimum 3 years-experience in AML Transaction Monitoring
- Good organizational, analytical, and investigatory skills with sound judgement relating Financial Crime Risk .
- Competent English in both writing and presentation
- Excellent MS office, Excel
- Team spirit, ownership
- Major: Bachelor degree in Banking Finance/Law

Job tags: [HO] AML Transaction Monitoring

Mọi người cũng xem

[KHU VỰC MIỀN NAM] – CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP – CORPORATE RELATIONSHIP MANAGER

Hồ Chí Minh,Đồng Nai,Bình Dương

Hạn nhận hồ sơ: 31/12/2026
[QUẬN 10] CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN – RETAIL RELATIONSHIP MANAGER

Hồ Chí Minh

Hạn nhận hồ sơ: 06/03/2026
TRUNG TÂM KINH DOANH - CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

Hồ Chí Minh

Hạn nhận hồ sơ: 07/03/2026
QUẬN 2 - CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

Hồ Chí Minh

Hạn nhận hồ sơ: 07/03/2026

Join Shinhan Network

Kết nối với chúng tôi. Vì sao?

Việc làm đang xem