[ TPHCM - HO ] - Anti Money Laudering KYC/ AML Transaction Monitoring - Chuyên viên Giám sát và KYC Phòng chống rửa tiền

Nơi Làm Việc Hồ Chí Minh

Cấp Bậc Nhân viên

Hình Thức Nhân viên chính thức

Kinh Nghiệm 1 Năm

Mức Lương Lương thỏa thuận

Ngành nghề Kế toán / Kiểm toán, Ngân hàng, Dịch vụ khách hàng, Tài chính / Đầu tư, Luật / Pháp lý

Hạn Chót Nhận Hồ Sơ 06/05/2024

Nộp Đơn Bạn chưa sẵn sàng ứng tuyển?

Chia sẻ Facebook Linkedin Twitter Lưu việc làm này

Phúc Lợi

Bảo hiểm
Du Lịch
Phụ cấp
Đồng phục
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Chế độ nghỉ phép
Chế độ tập thể dục

Mô Tả Công Việc

I. AML Transaction Monitoring
- Performing investigation for customer's transaction activities in compliant with procedures
- Filing Suspicious Transaction Report (STR/SAR) where required
- Periodically conducting TM Scenarios validation
- Supporting to review Alert rules & system periodically.
- Peforming other assignments under instruction of TM's Leader

II. AML KYC:
- Provide daily KYC Consultancy to Bank-wide business in accordance with KYC regulation
- Monitor & follow up KYC completion progress for newly onboarded customers of Branches/TOs
- Review and endorse KYC for High risk/PEP customers prior onboarding, renew KYC
- Monthly conduct QA KYC for Bank-wide business
- Monitor & enhance KYC process/system (Function development/enhancement/Project UAT)
- Being a contact point for other FIs related to Shinhan KYC correspondent matter
- Monthly KYC MI report
- Monitor AML training completion of Bank-wide business

Yêu Cầu Công Việc

- Good knowledge about Banking industry including Banking products, services
- Minimum 3 years-experience in AML KYC or AML Transaction Monitoring
- Good organizational, analytical, and investigatory skills with sound judgement relating Financial Crime Risk .
- Competent English in both writing and presentation
- Excellent MS office, Excel
- Team spirit, ownership
- Major: Bachelor degree in Banking Finance/Law

Job tags: AML Transaction Mornitoring Phòng Chống Rửa Tiền AML KYC Tuân Thủ & Kiểm Soát Rủi Ro Legal & Compliance Dịch vụ Ngân hàng [TPHCM] - AML KYC/ AML Transaction Monitoring [TPHCM - HO] - Anti Money Laudering KYC/ AML Transaction Monitoring - Chuyên viên Giám sát và KYC Phòng chống rửa tiền Financial Crime

Mọi Người Cũng Xem

Thái Nguyên - Chuyên Viên Tín Dụng Cá Nhân - Retail RM

Thái Nguyên

Hạn nhận hồ sơ: 30/04/2024
Northern- Retail Relationship Manager- Chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân

Hà Nội, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc

Hạn nhận hồ sơ: 30/04/2024
[HA NOI] - Corporate Relationship Manager - (SME and Large Corp)

Hà Nội

Hạn nhận hồ sơ: 30/04/2024
[TPHCM] – SHINHAN TRAINEE PROGRAM 2024

Hồ Chí Minh

Hạn nhận hồ sơ: 10/07/2024

Join Shinhan Network

Kết nối với chúng tôi. Vì sao?

Việc Làm Đang Xem